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“東融系”涉非法吸收公眾存款,實控人等27人被控制

導語12月2日晚間,杭州市公安局下城區分局發布《警方通告》稱,杭州市公安局下城區分局依法對杭州東融集團有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵査,目前案件正在偵辦中。

資本邦 · 2019-12-03 · 文/劉彬 · 瀏覽3125

  12月3日,資本邦訊,12月2日晚間,杭州市公安局下城區分局發布《警方通告》稱,杭州市公安局下城區分局依法對杭州東融集團有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵査,目前案件正在偵辦中。

  通報顯示,2019年12月2日,公安機關已依法對杭州合家互聯網金融服務有限公司(“合家金融”)、杭州凱勝股權投資基金管理有限公司、杭州東融集團有限公司等“東融系”公司實際控制人包某峰等27名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施,并對相關涉案公司服務器數據子以調取,對相關資產開展査控工作。

  企查查數據顯示,合家金融成立于2014年,法定代表人為許軍,經營范圍包括服務:互聯網金融服務(由國家金融監管部門核準的核心業務除外),接受金融機構委托從事金融信息技術外包、金融業務流程外包、金融知識流程外包,以服務外包方式從事票據服務(不含承兌等銀行核心業務),計算機網絡技術、計算機軟硬件的技術開發、技術咨詢、成果轉讓等。

  圖片來源:企查查

  據合家金融官網介紹,公司是浙江省首批獲得互聯網金融服務資質的公司之一,為杭州市“雛鷹計劃”重點扶持單位,公司始終致力于通過精準的相關領域部署,打造生態產業鏈,為客戶提供持續穩定的投資環境。

  旗下歡樂合家是專注于以銀行不良資產為核心的P2F特色互聯網金融平臺。“合家金融”產品主要來自銀行抵押逾期的不動產,即銀行無法正常或按時回收的貸款形成的不動產抵押。這些抵押物有商鋪、地皮、住宅等,經由銀行司法拍賣、超低折扣收購等方式清收可產生收益。銀行和合家金融的雙重風控,可以保障司法拍賣特殊資產的真實性以及溢價處置的折扣收益。

  2018年8月4日,合家金融官方微博發布CEO李巍致所有投資人的公開信,稱由于行業危機導致投資人信心不足,平臺每日流出資金未見好轉,同時宏觀經濟形勢不佳,導致資產處置速度偏慢,發行方還款出現逾期。同時,李巍還稱,護照已經上交,不會跑路。

  圖片來源:微博

圖片來源:圖蟲

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